مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته – الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب أن يتضمن تقرير الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيان مدى التزام كيان الأعمال بكافة المحددات والمتطلبات التشريعية الواردة في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، وقانون وقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال ومدى الالتزام بالسياسات وإجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية لديه.

فيما يتعلق بمراقب الحسابات المستقل، فإن هذا التقرير يجب إعداده بواسطة نفس مراقب الحسابات المعين لتدقيق البيانات المالية لدى الشخص المرخص له.

(المرجعية: اللائحة التنفيذية – الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – المادة 7-7)

القيمة المضافة لكيانات الأعمال من تقرير الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  1. الالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال.
  2. تعزيز سمعة كيان الأعمال وزيادة ثقة كافة الأطراف أصحاب المصالح فيه.
  3. حماية كيان الأعمال وعملائه من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
  4. المساهمة في تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها.

الخدمات التي يقدمها بيكر تلي

  1. تقرير الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    إعداد تقرير عن مدى الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    (المرجعية: هيئة أسواق المال- قرار رقم 72 لسنة 2015 – بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته – الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

الخدمات الأخرى ذات الصلة